行动组的会议室里,墙上的线索板被贴得满满当当 —— 红色便利贴标注着 “双生账户运作流程”,蓝色夹子夹着冻结账户的清单,黄色照片是张处长被抓时的现场记录,唯独最上方 “金广发” 的名字旁,还空着一块,没有标注 “落网” 或 “定位”。
陈默站在线索板前,手里拿着记号笔,在 “双生账户” 和 “周氏家族” 之间画了一条虚线,这条线连接着案件的阶段性成果,也藏着尚未解开的危机。
“目前咱们已经取得的成果:第一,破解了‘双生账户’的运作模式,技术组整理出 37 组关联交易记录,证明金广发通过境内外账户循环洗钱,这是打垮他的核心证据;
第二,冻结了 12 个涉案账户,包括开曼环球投资、巴拿马国际贸易公司的账户,涉及资金 2300 万美元,断了金广发的部分资金链;
第三,抓获了关键操作手张处长,他转为污点证人后,提供了‘老 K’的联系方式和 5 个境外对接账户,还揭露了‘烛龙’系统背后有技术顾问干预的线索;
第四,查到周氏家族通过海外信托,接收金广发 800 万美元资金,初步掌握了双方利益输送的证据。”
老吴拿着行动报告,一条条念出来,语气里带着不易察觉的振奋 —— 这些成果,是行动组熬了无数个通宵,甚至付出小李牺牲的代价才换来的。
可陈默的脸上却没有轻松的神色,他指着线索板上 “金广发” 的名字:“成果确实有,但咱们最大的目标还没抓到。根据国际刑警的消息,金广发已经抵达巴拿马,住在巴拿马城的‘美洲酒店’,但当地警方以‘证据不足’为由,暂时不能实施抓捕;而且有情报显示,他最近跟巴拿马的‘华人商会’频繁接触,可能在找新的洗钱渠道,甚至准备偷渡到其他国家。”
更让人头疼的是 “烛龙” 系统的态度 —— 自从张处长落网,技术组提交了 “双生账户” 的完整证据链后,“烛龙” 不再拦截国际通缉申请,却也没有提供任何主动协助,像是在 “冷眼旁观”。
老谢试着申请调取 “烛龙” 系统里的 “金广发关联人员数据库”,得到的回复是 “权限不足”;申请追踪 “老 K” 的 IP 时,系统又以 “外交风险未评估” 为由拖延 —— 这个神秘系统时而辅助,时而阻挠,像个猜不透心思的 “裁判”,让行动组摸不清背后操控者的真实意图。
“还有周氏家族的威胁,” 林夏补充道,“周若雪昨天给陈主任发消息,催问‘合作协议’的进展,还暗示‘要是再拖下去,金广发可能会改变计划’,这明摆着是在施压,要么让咱们放弃查周家,要么就断了金广发的线索。”
她把周若雪的消息截图投影在屏幕上,文字里的威胁像一根刺,扎在行动组每个人的心里 —— 他们需要周若雪提供金广发在巴拿马的具体行踪,却又不能真的 “回避” 周家的问题,陷入了两难。