“‘上线’跟你联系时,有没有说过他的身份?或者提过其他账户信息?” 陈默特意从行动组赶来,坐在谈话室的角落,仔细记录张处长的每一句话。
张处长想了想,说:“‘上线’从来不说自己是谁,只让我叫他‘老 K’,每次发指令都会附带几个‘对接账户’,让我把钱转到这些账户里,我问过这些账户是谁的,他只说‘不该问的别问’,我也就不敢多打听。”
他从口袋里掏出一个皱巴巴的小本子,递给办案人员:“这是我偷偷记的对接账户,怕时间长了忘了,里面有 3 个开曼的账户、2 个瑞士的账户,还有 1 个巴拿马的账户,每次转账基本都是这几个账户轮换着用。” 老谢接过小本子,立刻让技术组核查这些账户 —— 发现其中 2 个开曼账户,正是小李之前查到的 “环球数字金融” 公司名下账户,而巴拿马的账户,户主是 “巴拿马国际贸易公司”,注册地址跟金广发即将前往的巴拿马酒店在同一个街区!
“这些账户的资金,最后都流向哪里了?” 陈默追问。
张处长摇了摇头,语气带着无奈:“我真不知道,我只负责按指令把钱转过去,至于这些钱是用来投资还是干什么,‘老 K’从来没跟我说过 —— 就像工厂里的工人,只负责组装零件,不知道最后要做成什么机器,我就是金广发洗钱网络里的‘组装工’,只懂怎么操作账户,不懂他的核心计划。”
他还供述了一个关键信息:“每次有大额转账(超过 500 万人民币),‘老 K’都会让我用‘暗语’备注,比如‘设备采购’对应文物拍卖款,‘文化赞助’对应贿赂款,‘项目投资’对应赌博平台洗白的钱 —— 这些暗语只有我和‘老 K’知道,银行核查时也看不出问题。”
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技术组对照之前的转账记录,果然发现所有大额转账的备注,都能跟张处长说的 “暗语” 对应上,这进一步印证了 “双生账户” 的洗钱逻辑。
“你知道金广发现在在哪里吗?或者他下一步有什么计划?” 这是陈默最关心的问题。
可张处长却摇了摇头,脸上满是愧疚:“我真的没见过他,也不知道他的行踪。‘老 K’只跟我说过一次,金广发‘最近要去巴拿马处理重要事情’,让我提前准备好 100 万美金的转账,就是我被抓当天要转的那笔 —— 现在想想,那笔钱可能是给金广发在巴拿马的人用的。”
虽然没能从张处长嘴里问到金广发的具体位置,但他供述的 “单线联系方式”“联络密码”“境外对接账户”,已经给行动组提供了重要线索。
老谢根据 “密信” 软件的信息,联系了软件开发商,请求协助定位 “老 K” 的登录 IP;老吴则拿着张处长记的对接账户,联系国际刑警,申请冻结这些账户,防止金广发转移资金;陈默则跟纪委协商,确认张处长符合 “污点证人” 的条件 —— 只要他如实供述所有信息,配合后续调查,就能从轻处理。