跨境追赃专项行动组的临时办公室里,二十多台电脑屏幕亮得晃眼,每台屏幕上都密密麻麻排列着银行流水和账户信息。
陈默站在财务组的工位后,看着小王手指在键盘上飞快滑动,屏幕上 “环球珍艺拍卖行” 的资金明细像瀑布一样往下滚 —— 这是行动组锁定的重点目标,之前从苏瑾的云存储照片里,能看到多件湿地盗掘的文物,最终都通过这家拍卖行在海外拍卖变现。
“陈队,不对劲!” 小王突然停下鼠标,指着屏幕上的一组数据,“这家拍卖行去年拍了三件青铜器,总成交价 1.2 亿,按行业规矩佣金收 15%,该有 1800 万佣金进他们的境外账户。但实际到账只有 800 万,剩下的 1000 万凭空消失了!”
老吴凑过来,皱着眉算:“就算扣掉海外税费,最多也就少 200 万,1000 万可不是小数目,总不能是被银行吞了吧?”
陈默让小王调出这 1000 万的转账记录,屏幕上显示资金转到了一家叫 “伦敦艺术咨询有限公司” 的账户,备注是 “支付艺术品鉴定服务费”。
“查这家咨询公司!” 陈默立刻下令,半小时后,国际刑警反馈的信息让所有人都吃了一惊 —— 这家公司注册在英属维尔京群岛,办公地址是个虚拟邮箱,实际控制人是金广发的远房侄子金磊,而所谓的 “鉴定服务”,连一份正式的报告都没有。
“这就是编假生意套钱!” 小王拍了下桌子,用通俗的话解释,“就像有人跟你说‘帮你鉴定古董收 1000 万’,其实根本没鉴定,就是走个转账的形式,把钱从拍卖行转到自己人控制的公司,再想办法弄回来。”
周若雪突然翻出父亲的笔记,指着其中一页:“我爸 2022 年写的‘拍卖行佣金,借咨询费回流’—— 原来他当年就猜到金广发会这么干,只是没找到具体的公司!”
行动组顺着这条线索往下查,很快发现 “伦敦艺术咨询有限公司” 在收到 1000 万后,不到一周就分三笔,以 “技术授权费”“艺术品保养合同款” 的名义,转到了国内三家机构的对公账户 —— 分别是 “省文化艺术发展基金会”“青南遗产保护研究中心”“东方古建修复研究院”。
这三家机构听起来都是正规的非营利单位,可查了注册信息,问题就暴露了。
“省文化艺术发展基金会的注册资本只有 100 万,办公地址在一个居民楼里,连个正经的办公室都没有,” 负责工商信息查询的小李指着屏幕,“而且基金会的秘书长是金广发的老部下张诚,之前在宏远矿业当过高管!”