“能不能联系上巴拿马当地的华人律师?” 陈默突然想到,境外办案常需要当地协助,“让律师去查别墅的入住记录,看看林曼最近有没有去过,再调小区的监控,说不定能找到她的行踪。” 周若雪眼睛一亮:“我认识一个巴拿马华人律师,之前帮我查过父亲的案子,我现在就联系他!”
与此同时,技术科里传来好消息 —— 刘科长和马工发现了一个隐藏的 “备用账户”!这个账户用的是李副主席远房侄子的身份证开的,藏在东南亚的一个小型虚拟货币交易平台里,里面还有 1500 万没来得及转移。“这个账户的交易记录很隐蔽,每次转账都用‘游戏充值’做掩护,” 马工指着屏幕上的记录,“就像把黑钱裹在糖纸里,乍一看是正常消费,其实里面全是脏东西。还好我们对比了所有跟李副主席有关的亲属信息,才把它揪出来。” 刘科长立刻把这个发现告诉老吴,老吴在省厅当场申请追加协查,要求国际刑警同步冻结这个东南亚账户。
可困难很快就来了 —— 瑞士银行以 “客户隐私保护” 为由,拒绝提供林曼账户的详细流水,只承认账户存在。
老吴急得在省厅会议室转圈:“这就像你知道别人家里藏了赃物,可户主不让进门,你根本没办法取证!” 还好马工早有准备,他调出之前解析的 “资金分流器” 节点数据,加上刀疤签字的证词(证明曾帮李副主席向该账户转过虚拟货币),再配合林曼巴拿马房产的付款记录,形成了完整的证据链。
国际刑警中国中心局把这些证据提交给瑞士联邦警察,瑞士银行这才松口,同意冻结账户里的 2000 万。
另一边,巴拿马的华人律师传来消息:林曼的海景别墅最近有人入住,小区监控拍到一个跟林曼长得极像的女人,三天前带着两个保镖去过别墅,还搬了几个大箱子进去。
“律师说那几个箱子很可能装的是现金或贵重物品,” 周若雪把监控截图发给陈默,“而且林曼买了明天飞非洲尼日利亚的机票,她肯定想把钱转到非洲,彻底脱离我们的视线!”
陈默立刻给老吴打电话,老吴那边刚收到瑞士账户冻结成功的通知,听到这个消息,马上联系国际刑警巴拿马联络处,请求当地警方协助抓捕林曼。
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“巴拿马警方已经去别墅布控了,” 老吴在电话里说,“另外,东南亚那个隐藏账户也冻结了,1500 万保住了!现在就等抓了林曼,让她指认李副主席的洗钱操作,这案子的海外部分就算基本破了。”