第343章 洗钱网络延伸

血色权力 闲言话事 1729 字 11个月前

老谢解释道,“医疗废弃物处理本身监管就复杂,国内要卫健委批文,国外要环保部门备案,两边信息不通,刚好给他们钻了空子。而且这种业务听起来‘专业’,没人会想到里面藏着洗钱的勾当。”

技术组调出绿源环保的资金流水,更惊人的发现出现了:2022 年 6 月,绿源环保一笔 120 万元的 “运输费”,最终流向了一家名为 “德坤殡葬服务中心” 的公司 —— 而这家公司,正是第二卷里赵德坤涉案的那家殡仪馆!

“赵德坤当年就是靠虚增骨灰盒成本、倒卖墓地名额牟利,现在金广发的人用的是一模一样的套路!” 陈默猛地一拍桌子,终于明白过来,“这不是巧合,是同一个犯罪网络的运作模式!赵德坤只是这个网络的‘前哨’,金广发是‘核心枢纽’,他们把在殡葬行业验证过的洗钱手段,又复制到了医疗废弃物处理行业,而且做得更隐蔽、规模更大!”

老谢点点头,拿出一张行业关联图:“我们梳理了一下,这个网络的运作逻辑很清晰 —— 先找现金流大、监管有漏洞的‘冷门行业’,比如殡葬、医疗废弃物处理,甚至还有之前没查到的‘高端宠物殡葬’;

然后通过收购、参股的方式控制行业内的公司;再用‘虚高价格’‘拆分项目’‘伪造单据’这三招,把非法资金变成‘合法收入’;最后通过离岸公司、地下钱庄转移到海外。

整个流程像一条流水线,环环相扣,根本查不到源头。”

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陈默看着关联图,心里泛起一阵寒意 —— 之前以为金广发只是 “文物拍卖洗钱”,现在才知道,他早就把触手伸到了老百姓的 “生老病死” 里:人活着要被医疗废弃物处理的黑钱压榨,死了还要被天价墓地的黑钱盘剥。

而这些行业里的监管漏洞,本该是保护老百姓的 “防火墙”,却成了犯罪网络的 “绿色通道”。

“必须联动多部门,把这个网络连根拔起!” 陈默立刻做出决定,“老谢,你联系市监局,调阅安陵园、绿源环保的工商登记和年检资料,看他们背后还有没有隐藏的股东;联系卫健委,核查医疗废弃物处理的批文和跨境运输记录,找出伪造印章的源头;再联系民政厅,彻查殡葬行业的价格虚高问题,尤其是和金广发有关联的公司。”

“可是陈秘,这些部门里,会不会有名单上的人在背后打招呼?” 老谢担忧地问 —— 名单里涉及民政厅、卫健委的官员,万一他们通风报信,调查很可能会受阻。陈默沉默了几秒,从抽屉里拿出那个钛合金盒子:“我会亲自对接这些部门的一把手,就说是‘省委专项调查’,先绕开可能有问题的中层干部。而且我们手里有名单,能提前知道谁可能是‘保护伞’,不会再像之前那样被动。”

技术组的小李突然想起什么,指着屏幕说:“陈秘,我们还发现,绿源环保的法定代表人,是金广明的小舅子 —— 就是那个在邻市被抓的财务负责人!他肯定知道更多行业内的洗钱细节,或许能从他嘴里挖出名单上官员的关联证据!”

陈默眼前一亮 —— 金广明的小舅子,作为行业内的 “执行者”,很可能见过名单上的官员,甚至参与过向他们行贿的过程。